人事与审计 - 拟聘任信永中和为内控审计机构，费用21万元/年[3] - 拟聘任唐海为内审部负责人，任期三年[7] 资金与制度 - 拟用自有资金付募投款并以募集资金置换[8] - 修订募集资金管理制度，待股东大会审议[6] 会议安排 - 同意9月11日召开2024年第二次临时股东大会[12] - 第二届董事会第三十八次会议8名董事出席[2]