制度修订 - 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及新增和修订部分制度的议案[2] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度尚需提交股东会审议，《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[27] - 新增《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[27] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[14] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[6] 利润分配 - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[20] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20] - 公司调整利润分配政策，需经董事会全体董事过半数审议通过并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 人员任职 - 无民事或限制民事行为能力者不能担任公司董事[11] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 公司高级管理人员和总经理每届任期3年，连聘可连任[18] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 监事会每6个月至少召开1次会议[19] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19]