会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 特定主体提议时应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[6] - 定期会议变更需提前2日发书面通知[8] 出席规定 - 董事原则上亲自出席，可书面委托[10] - 一名董事不超接受两名董事委托[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 无关联会议过半数无关联董事出席可举行[17] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[17] - 提案超全体董事半数同意通过，担保需2/3以上[20] - 提案未通过1个月内不变条件不再审议[21] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[21] 其他事项 - 会议档案保存10年以上[26] - 主持人宣布或下一工作日通知表决结果[20] - 规定时限后表决不予统计[20] - 董事会秘书负责会议记录[21][22] - 董事签字确认记录，不签视为同意[22][23] - 董事长督促决议落实并通报情况[25] - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[28]