公司基本信息 - 公司于2023年6月8日经中国证监会注册，9月11日在深圳证券交易所上市，首次发行21,209,303股[5] - 公司注册资本为8483.7210万元，股份总数8483.7210万股，均为普通股[6][12] - 陆文波持股2885.4800万股，持股比例45.3493%[12] - 殷敖金持股695.5200万股，持股比例10.9311%[12] - 陆体超持股672.0000万股，持股比例10.5614%[12] - 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）持股662.7907万股，持股比例10.4167%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东对股东会、董事会决议有问题，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 六种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东等有权提议召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42][43] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[43] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[54] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[55] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应提交董事会审议[73] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议并披露[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[76] - 临时董事会会议提前3日通知[76] 其他委员会相关规定 - 审计委员会由3名非公司高级管理人员董事组成，2名应为独立董事且至少1名会计专业人士[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[81] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由3名董事组成[82][83] 管理层任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[62] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开1次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[98] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[98] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50％以上或表决权足以影响股东会决议的股东[127]