证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-021 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次 董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三 态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...