合规检查 - 现场检查对应期间为2023年9月28日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月16日[2] 公司运营 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，审计按季度开展[3] - 信息披露与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且无违规使用[4] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 前期问题已按要求整改[5] 未来展望 - 及时披露未来业绩变化及相关信息，改善经营成果回报股东[6] - 关注行业政策及市场竞争风险，做好经营应对和防范[6] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[6] 策略建议 - 加强相关法律法规和规范性文件的内部培训[7] - 深入学习上市公司规范运作规则和治理制度[7] - 全面梳理、健全并严格执行内部控制制度[7] - 完善资金管理、关联交易、信息披露等内控制度[7] - 加强治理和规范运作，杜绝关联方资金占用[7] - 维护上市公司与全体股东利益[7]