证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半 年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制及 审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见， 公司监事会就本报告及其摘要出具了书面审核意见。 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 ...