证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-013 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山 厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体董事共同推举， 本次会议由公司董事杨晓虎先生主持，会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审 ...