董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，任期三年，可续聘[3] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任，人选资料提前5日报送深交所[4] - 出现6种情形、连续3月不能履职或3年未培训应解聘[5] 空缺处理 - 空缺超3个月由法定代表人代行职责[6] 保密与协助 - 公司与秘书签保密协议，聘代表协助履职[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[13]