董事会组成 - 董事会由不少于11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应10日内召集董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[14] - 定期会议书面通知变更需在原会议召开日前3天发出[17] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[23] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[24] - 临时会议可通过电话等方式进行并决议，董事签字[27] 表决规则 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[34] - 部分董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决，提议董事提再次表决条件[35] 会议记录与决议 - 会议记录应含多方面内容，出席人员签名保存[37][38] - 与会董事对记录和决议签字确认，不签字又不说明视为同意[40] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书组织办理，公告前相关人员保密[41] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报情况[42] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年，使用需申请审批[43] 规则生效与解释 - 规则由董事会制定，经股东会批准生效，修改亦同，董事会负责解释[44]