证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-066 固德威技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所 ...