证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-048 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、 甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简 ...