独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会4次[4] - 2023年修订《独立董事工作制度》和制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 2023年独立董事未行使特别职权，与内部审计及会计师事务所积极沟通[7][8] - 2023年独立董事参加培训提升履职能力[12] 融资贷款 - 公司向北京农商银行申请4000万元流动资金贷款[14] - 控股子公司北京诺思兰德生物制药向北京农商银行申请4000万元项目贷款[14] - 控股子公司北京诺思兰德生物制药向北京银行中关村分行申请3900万元项目融资贷款[16] 董事会决策 - 2023年有多场第六届董事会会议审议多项议案[14][15][16] - 2023 - 2025年度有股东回报规划议案[15] - 2023年度有向特定对象发行股票相关议案[15] - 2023年8月调减向特定对象发行股票募集资金总额并调整方案[15] 人事变动 - 2023年5月聘任许松山为公司总经理等多位人员担任不同职务[14] 其他议案 - 权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解限条件成就议案[14] - 注销部分股票期权的议案[14] - 部分变更募集资金用途的议案[14]