证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...