业绩与财务 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为400,928,495.41元，母公司未分配利润为165,968,207.18元[28] - 拟每10股派发现金红利1.80元（含税）[28] - 公司向多家银行申请授信额度合计9.69亿元[37] - 公司拟使用不超过1.2亿元自有闲置资金购买理财产品[43] - 公司及控股子公司拟开展不超过2500万美元或等值人民币的外汇衍生产品交易[46] 报告与审议 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》尚需提交股东大会审议[10] - 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》尚需提交股东大会审议[14] - 《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》无需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》尚需提交股东大会审议[23] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[40][42] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》无需提交股东大会审议[44][45] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》尚需提交股东大会审议[47][48] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》尚需提交股东大会审议[50][51] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》尚需提交股东大会审议[57][59] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[61] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》无需提交股东大会审议[64][65] - 《关于公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》无需提交股东大会审议[67][68] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[71][72] 其他事项 - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案有效期自2024年1月1日起，至下次薪酬调整方案经公司股东大会审议通过之日止[34] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度专业审计机构，审计费用按协议执行[60] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[56] - 公司编制2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，立信会计师事务所予以审核、鉴证[49] - 立信会计师事务所就公司2023年度股东及其他关联方占用资金情况出具专项报告[53] - 公司对立信会计师事务所在2023年度的履职情况进行评估并编制报告[62][63] - 公司董事会审计委员会编制了对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告[66] - 公司编制了2024年第一季度报告，该报告信息全面准确[70]