深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-025 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》。 提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职 务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...