广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-111 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘平祥先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届董事会全体董事由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为保证董事会工作的衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届 ...