会议相关 - 2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过设董事会审计委员会[1] - 2023年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比100%[1] - 2023年10月20日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过三季度报告议案[2] 审计工作 - 2023年报告期内召开董事会审计委员会会议1次[2] - 推进内部控制制度建设，保障资产安全[3] - 评估外部审计机构，安排部署年度财务报告审计工作[4] - 与注册会计师沟通，提醒做好年报审计工作[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈情况[5] - 财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] 职责履行 - 2023年度董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责[6]