证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-071 一、董事会会议召开情况 董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于公司调整董事会成员的议案，并提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司 田钧先生，58 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任国家电力投 资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理， 中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投新疆能源有限 公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司安全 ...