浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023 年 1 月 10 日，以通讯表决方式召开了审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度董事会召开前，以现场方式召开了审 计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年财务决算报告》、《关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告》、 《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《关于续聘会计 ...