本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《2024 年第一季度报告》。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-016 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、董事谢 泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事 和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》； ...