证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-020 大恒新纪元科技股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期将届满情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三 分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。为了保证 董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，周国华先 生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告日，周国华先生未 ...