会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会战略委员会召开5次、审计委员会召开8次、薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开0次[3] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3] - 对提交董事会议案均投同意票，发表24项事前认可和独立意见[7][10] 公司决策与变更 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[5] - 2023年现金出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[10] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[11] 其他事项 - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[13] - 未发生董事提名任免及高管聘任解聘情况[13] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[14]