云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、股东大会须知 二、2023 年年度股东大会议案 1. 《公司 2023 年度董事会报告》 2. 《公司 2023 年度监事会报告》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 6. 《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的议案》 7. 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》 8. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 9. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》 10. 《关于 2024 年度套期保值策略的议案》 11. 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 12. 《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划>的议 案》（2024-2026） 13. 《关于聘任财务审计机 ...