董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10][12] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[20] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席，特定股份收购决议需三分之二以上董事出席[21] 董事会会议表决规则 - 表决一人一票，计名和书面方式进行[31] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[31] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等事项有额外要求[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议[36] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求延期[40] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议，出席人员签名[45] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[46] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[47] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[49] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[50] - 会议档案保存十年以上[52]