第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本 行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行员工持股、期股期权等激 励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考 ...