亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计 委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专 业作用，积极维护公司和股东权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董 事陈芳女士共 3 名成员组成，具有会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主 任，公司审计委员会构成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 （1）《公司 2022 年度财务报告》； （2）《公司 2023 年第一季度财务报告》； （3）《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作 的总结报告》； （4）《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...