证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-060 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二 次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点： ...