国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...