证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-012 国睿科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 870,341,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0838 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号 楼 22 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 关于国睿科技股份有限公司2025年年度股东会的 法律意见书 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称本次 股东会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事 ...