会议与履职 - 2023年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事均全勤出席[4] - 2023年提名委员会召开3次、审计委员会召开8次，独立董事均参加[5] - 2023年独立董事未行使特别职权，参加与会计师沟通等会议[7][8] 经营与合规 - 2023年预计日常关联交易无不利影响，子公司参与设基金合规[13][14] - 报告期按时披露定期报告，准确披露财务数据，内控无重大缺陷[16] - 2023年度披露4份定期报告、46份临时公告，无虚假记载问题[29] 人事与薪酬 - 提名余立越、归潇蕾为董事候选人，聘任高级管理人员等[20] - 董事、高管薪酬方案结合行业和经营情况制定[21] 激励与分配 - 实施A股限制性股票激励计划，回购注销程序合规[22] - 2022年度利润分配方案符合全体股东利益[27] 子公司情况 - 子公司上海外服2022年度完成业绩承诺[28] - 全资子公司购置办公楼及车位交易公允合规[30] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2022年对外担保合规，募投项目调整符合规定[24][25]