证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-007 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开十一届董事会十二次会议，审议通 过了《2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先 生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致 同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联 股东回避表决。 公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》 并发表意见：认为公司 2024 年预计发生的日常关联交易为公司日常 经 ...