会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[12] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年4月25日和5月23日通过续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构议案[17] - 2023年4月25日通过2022年度高级管理人员薪酬考核议案[19] 独立董事情况 - 独立董事李小文出席董事会会议应出席3次，亲自出席3次，通讯出席1次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 李小文作为审计委员会委员参与会议6次，作为提名与薪酬考核委员会委员参与会议2次，均亲自出席[5] - 李小文参加独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[6] - 2023年5月11日李小文参与业绩说明会投资者交流互动[8][9] - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[22] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告及内部控制评价报告[16] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施等情况[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等情况[18] - 报告期内独立董事参加上交所2023年第5期后续培训及各类培训[21]