太平洋证券股份有限公司 董事会议事规则 太平洋证券股份有限公司 二○二四年四月 1 / 11 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会会议的召开程序 | 3 | | | 第一节 | 会议的召集 | 3 | | | 第二节 | 会议的提案 | 4 | | | 第三节 | 会议的通知 | 5 | | | 第四节 | 会议的出席 | 6 | | | 第五节 | 会议的召开 | 8 | | 第三章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 10 | | 第四章 | 附则 | | 11 | 太平洋证券股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，确保董事会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和其他规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况， ...