股東週年大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年五月三十日（星期四）上午 十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行截至二零二三年 十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議 案。除另有說明者外，本通告所用大寫詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日的 通函所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准二零二三年度董事會工作報告。 2. 審議及批准二零二三年度監事會工作報告。 3. 審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的本公司二零二三年度 經審計綜合財務報表。 4. 審議及批准二零二三年度利潤分配方案。 5. 審議及批准公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生 ...