此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)持續關連交易及須予披露交易：中航有限框架協議 (2) 持續關連交易：新框架協議 (3)建議變更審計師 (4)建議修訂公司章程並取消監事會 (5)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 (6)發行債務融資工具之一般性授權 及 (7)股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第5頁至第31頁。 獨立董事委員會的函件載於本通函第32頁至第33頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第34至第48頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二 ...

中国国际航空股份有限公司 会 议 须 知 二○二四年度股东大会 会议资料 二○二五年六月 I 五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公 司章程》，本次会议第1-6项、第11、12项议案为普通决议案， 需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过，其中第11、12项议案为关联交易，第11项议案 应回避表决的关联股东为中国航空集团有限公司、中国航空 （集团）有限公司，第12项议案应回避表决的关联股东为国 泰航空有限公司。第7、8、9、10项议案为特别决议案，需 由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或 股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名 投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的 表决结果。 七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公 室联系。 II 会 议 议 程 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"或"中国国航"）股东在公司2024年度股东 大会（以下简称"本次会议"或"会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下： ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-027 中国国际航空股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 关于更换 2 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-027 中国国际航空股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

在西博会国航展台上，丰富的展示内容、飞行员科普讲座和精品餐食品鉴等活动，都吸引不少观众驻足 参观互动。 本报讯（中青报·中青网记者 张真齐）5月25日，第二十届中国西部国际博览会（以下简称"西博会"）在 四川成都开幕。中国国际航空股份有限公司（以下简称"国航"）以"乘西部之风 赴世界之约"为主题参 展，向外界展现作为载旗航空公司全力服务国家战略、赋能区域经济的最新实践成果。 国航宣传部负责人介绍，在本届西博会上，国航围绕全球航线网络拓展、"一带一路"航线开辟、成渝区 域枢纽建设、高高原安全飞行，呈现"四重飞享"生动画面。 "国航秉承以'永攀高峰、科学严谨、敢打能胜'为内涵的'飞越天堑'高高原精神，用60年的坚守与探索， 淬炼高高原飞行'中国标准'，助力西藏航空网络建设和西藏高水平对外开放。"上述负责人补充说。 除此之外，在西博会国航展台上，丰富的展示内容、飞行员科普讲座和精品餐食品鉴等活动，都吸引不 少观众驻足参观互动。接下来，国航将持续巩固全球航线网络优势，坚定推进"一带一路"航线建设，强 化成渝区域枢纽功能，为西部发展注入新动能。 来源：中国青年报 来源：中国青年报·出行周刊 其中，"飞享全球"聚焦国航突 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 （二）关于公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯 等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案 表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。 关联（连）监事肖健先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连） 监事同意公司与中国航空（集团）有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议 三年，有效期自 2026 ...

本次修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计和风险管 理委员会（监督委员会）行使原监事会职权，《中国国际航空股份有限公司监事 会议事规则》相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）新增董事会 专门委员会章节，删除监事会章节；（4）强化股东权利，将有权向公司股东会 提出提案的主体由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东更改为单独或者合 并持有公司 1%以上股份的股东，对股东知情权的内容和行使方式进行调整，进 一步强化了对中小股东的保护力度；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求 对公司章程其他内容进行补充或完善。 公司于 2025 年 5 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，同意对上述规则进行修改，并将拟修 订的公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则提交公司 2024 年度股东会审 议。 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则具体修改详见附件。修改后的 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则须经公司股东会审议通过后生效。 特此公告。 证券 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯 等方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项的议案 表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。 关联（连）监事肖健先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连） 监事同意公司与中国航空（集团）有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议 三年，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，并同意 2026-2028 各 年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持 续关 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-024 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中 国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则并取消监事会的公告》。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方 式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件 ...