股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-049 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月15日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十六次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，有效表决人数7 人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代 为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下4项议案： 一、关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案 经审议，董事会同意公司附属公司中铝山东有限公司（以下简称"中铝山东"） 按股权比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称"山东工程"）现金增资人民 币2亿元。山东工程另一股东 ...