成都银行股份有限公司 董事会关联交易控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定以及《成 都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司董事 会关联交易控制与审计委员会工作细则》的规定，现将成都 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会关联交易控 制与审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 本行董事会关联交易控制与审计委员会职责包括：根据 本行董事会授权负责关联交易管理、审查和风险控制；检查 本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查本行风险 及合规状况；负责本行年度审计工作，并就审计后的财务报 1 告信息的真实性、完整性和准确性进行审核，提交董事会审 议；审查本行内控制度及有效性；有权提出聘请和更换外部 审计机构的建议；有关法律、法规，本行《章程》及董事会 赋予的其他职权。 三、委员会工作履职情况 2023 年度，董事会关联交易控制与审计委员会在董事会 的领导下勤勉履职，稳步推进各项工作，积极辅助董事会决 策。报告期内，共召开会议 10 次 ...