证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-019 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管的列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安 市金安区南湖北路 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,249,472,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 48.2321 | | 表决权股份 ...