证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-015 江苏美思德化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄 先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事 候选人（简历请详见附件）。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况 上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 ...