证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-063 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、公司于 2024 年 8 月 12 ...