证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-067 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第三次临时监事会会议，审议 并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的 议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规 则>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于修订公司<董事 会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。具 体情况如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...