公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[3] - 2023年独立董事参加战略与投资委员会会议3次，审议3项议案[4] - 2023年独立董事召集提名委员会会议1次，审议通过2项提名议案[4] - 独立董事2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯出席7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次且出席年度股东大会[5] 合规运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易[7] - 2023年公司及股东未违反相关承诺[7] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[7] 人事变动 - 2023年7月26日提名刘子力等4人为第五届董事会非独立董事候选人[8] - 2023年8月14日刘子力当选董事长，金跃跃被聘任为总经理[8] 财务相关 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超7亿元[9] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目效益达预期，专户已注销[10] - 2022年度利润分配每10股派现金红利0.91元（含税），总额26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[11] 未来展望 - 2024年重点关注研发项目、关联交易、对外担保、募集资金管理等重大事项[12]