董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2023年董事会召开7次会议[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 董事出席情况 - 部分董事2023年应参加董事会7次均亲自出席[5] - 黄厚平应参加4次、张天戈应参加3次董事会均亲自出席[5] - 全体董事出席股东大会次数不同[5] 会议审议事项 - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告及议案提报董事会[7] - 2023年7月26日提名委员会审议提名董事候选人议案提报董事会[7] 信息披露与未来展望 - 2023年董事会信息披露真实、准确、完整[8][9] - 2024年董事会将督促落实生产经营计划等[9]