二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团 ...