上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-003 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议 1 案》； 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会 ...