润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-010 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2023 年公司实现营业收入 10.33 亿元，同比增长 20.66%，实现归属于上 市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比增长 41.23%；经营活动产生的现金流 ...