会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 董事长应在接到提议后10日内召集主持临时董事会会议[5] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[8] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[12] 会议出席 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易等情况对董事委托出席有限制[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[19] 会议表决 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[30] - 会议表决一人一票，不同会议方式表决形式不同[31] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[34] - 上市公司审议关联交易，非关联董事表决有规定[36] 其他规定 - 部分情况可提延期，董事会应采纳[37] - 董事按会议记录承担决策责任[39] - 会议记录应含多项内容，出席人员签名[40] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[41] - 董事执行决议遇重大变化应及时报告[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] - 本规则经股东大会通过生效，原规则废止[52]