会议与议案表决 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，9位董事全到[2] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][17][21][26][31] - 董事长等薪酬方案相关分项议案表决通过[34][35][38][39][40][41][42][44][45][49] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构，表决通过[56][58] 财务与资金 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发1,554.405万元（含税）[20] - 2024年度独立董事津贴标准为7万元整（含税）/人，分两次支付[33] - 编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决通过[61][62] - 决定使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，表决通过[64][65][67][70] - 拟向金融机构申请7亿元综合授信额用于日常经营，表决通过[72][73] 其他事项 - 编制《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》，表决通过[76][77] - 拟为全资子公司提供担保，表决通过[79][81] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更，表决通过[88][89] - 多项议事规则修改议案通过，部分需提交股东大会审议[95][98][101][103][104][106][107][109] - 拟补选唐庆芬为第三届董事会非独立董事，需提交股东大会审议[110][113][114] - 提名陈叶凤担任第三届董事会审计委员会委员，议案通过[115][118] - 聘任任哲远担任公司证券事务代表，议案通过[119][121] - 审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[133][135]