尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项 的独立意见 2024 年 4 月 26 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十八次会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任沈智飞先生为总工程 师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》。作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 ...